Jose Trevino: ตอนนี้ผู้ฟอกเงินของ Los Zetas Cartel อยู่ที่ไหนแล้ว?

เมื่อ Scott Lawson เจ้าหน้าที่ FBI ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกเข้าประจำการในเมืองลาเรโด รัฐเท็กซัส เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ภูมิภาคนี้มีพรมแดนร่วมกับเม็กซิโก เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแทรกซึมโดยกลุ่มค้ายาเสพติด อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการแข่งม้าเป็นที่จับตามองของลอว์สัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้เวลาสร้างคดีและสืบสวน เขาได้ค้นพบโครงการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่ดำเนินการโดยน้องชายของผู้นำ Los Zetas หนึ่งในกลุ่มพันธมิตรที่มีความรุนแรงที่สุดที่ปฏิบัติการในเม็กซิโก ใน 'Cowboy Cartel' ของ Apple TV+ จะมีการแสดงให้เห็นรายละเอียดของบทบาทของ José Treviño ชายผู้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของเขาในอุตสาหกรรมนี้ โดยเน้นย้ำว่าเขาถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างไร

José Treviño ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของเขาในสหรัฐอเมริกา

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 สก็อตต์ ลอว์สันเดินทางถึงเมืองลาเรโด รัฐเท็กซัส เขาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเจ้าของฟาร์มหนุ่ม Tyler Graham ซึ่งได้เสนอราคา 875,000 ดอลลาร์สำหรับม้าตัวหนึ่งสำหรับการแข่งม้าสี่ตัวในนามของชาวเม็กซิกัน ผู้อยู่อาศัยรายนี้เป็นน้องชายของแก๊ง Los Zetas จากเม็กซิโก José Treviño Morales แก๊ง Los Zetas ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นโดยผู้ละทิ้งกองกำลังชั้นนำของกองทัพเม็กซิกัน เป็นที่รู้จักจากการใช้ยุทธวิธีที่โหดร้ายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการค้ายาเสพติด การขู่กรรโชก และการฆาตกรรม โฮเซ หนึ่งในเด็กสิบสามคนจากชนชั้นแรงงานในเมืองนวยโวลาเรโด เม็กซิโก ย้ายไปอยู่ดัลลัส รัฐเท็กซัส กับครอบครัวของเขา

ในขณะที่พี่ชายของเขา Miguel และ Omar Treviño เข้าร่วม Gulf Cartel และต่อมาคือ Los Zetas José ได้กลายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่ได้รับสัญชาติแล้ว ภายนอก José ใช้ชีวิตปกติและธรรมดาในฐานะช่างก่ออิฐ หลายคนในชุมชนเล่าว่าเขาอ่อนโยน ให้เกียรติ และเป็นคนที่ไม่เดือดร้อน เขาไปเม็กซิโกเป็นครั้งคราวเพื่อเยี่ยมครอบครัวของเขา แต่พฤติกรรมของเขาไม่มีอะไรน่าสงสัย อเล็กซานดรา ลูกสาวของเขา เคยหมั้นหมายกับนาวิกโยธินสหรัฐฯ ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ลอว์สันสงสัยว่าเรื่องราวของโฮเซ่ยังมีอะไรมากกว่านี้ ตามคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลของเขา Lawson เริ่มติดตามJoséไปยังกิจกรรมการแข่งรถต่างๆ และรูปแบบหนึ่งก็ปรากฏออกมา นักธุรกิจชาวเม็กซิกันจะซื้อม้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดด้วยเงินจำนวนมาก จากนั้นม้าเหล่านี้ก็จะถูกโอนไปยังโฮเซอย่างเงียบๆ โดยไม่ต้องแลกเงินใดๆ

โครงการฟอกเงินของ José Treviño กระตุ้นความทะเยอทะยานในการแข่งรถของเขา

ไม่นาน ด้วยการติดตามอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมทั้งหมดก็ปรากฏ Joséวางแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนผ่านอุตสาหกรรมการแข่งม้าสี่ส่วน ด้วยการใช้เงินที่ได้จากกลุ่มค้ายา Los Zetas เขาและพรรคพวกจะซื้อม้าแข่งที่มีมูลค่าสูง โดยมักจะผ่านตัวกลางหรือในการประมูล ซึ่งจะเป็นการฉีดเงินทุนที่ผิดกฎหมายเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย โครงการนี้ดำเนินการภายใต้หน้ากากของการทำธุรกรรมทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน โดยนักธุรกิจชาวเม็กซิกันซื้อม้าด้วยเงินจำนวนมาก ม้าเหล่านี้จะถูกโอนไปยังการควบคุมของโฮเซโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินที่มองเห็นได้ ทำให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย ม้าซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของเขาจะแข่งขันกันในการแข่งขัน และการชนะและการขายม้าเหล่านี้ทำให้กองทุนที่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น

José จ้างบริษัทเชลล์เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการฟอกเงินของเขา ซึ่งดำเนินงานทั่วแคลิฟอร์เนีย นิวเม็กซิโก เท็กซัส และโอคลาโฮมา บริษัทใหญ่ๆ เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่บนกระดาษเป็นหลักและไม่มีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ได้ปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุน และเตรียมแนวหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Tremor Enterprises LLC หนึ่งในบริษัทหลักของเขา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเล็กซิงตัน รัฐโอคลาโฮมา มีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านการสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็ว Tremor Enterprises LLC ดำเนินธุรกิจการแข่งม้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับการฉีดและฟอกเงินจากยาเสพติด

วันนี้ JoséTreviño อยู่ในการดูแลของรัฐบาลกลาง

Scott Lawson ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน IRS เพื่อสร้างคดีต่อ José Treviño Morales โดยตระหนักว่าเขาขาดประสบการณ์เพียงพอในการจัดการคดีฟอกเงิน หลังจากการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานมาหลายเดือน พวกเขาเชื่อว่ามีคดีที่แน่ชัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2012 FBI บุกเข้าไปในฟาร์ม Zule Farms ในโอคลาโฮมาของJosé ซึ่งนำไปสู่การจับกุม José ภรรยาของเขา Zulema Treviño และผู้ร่วมงานอีกหกคน ในระหว่างการจู่โจม เจ้าหน้าที่สามารถยึดม้าได้ประมาณ 400 ตัวจากฟาร์ม ผู้ถูกจับกุมถูกตั้งข้อหาดำเนินโครงการฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายา Los Zetas

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โฮเซ่ให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาของเขาในระหว่างการพิจารณาคดีเรื่องการควบคุมตัว ทีมจำเลยของเขาขอประกันตัวโดยยืนยันว่าเขาจะไม่หลบหนี แต่ผู้พิพากษามีคำตัดสินโดยอ้างว่ามีความกังวลว่าโฮเซอาจหนีไปเม็กซิโกเพื่อหลีกเลี่ยงความยุติธรรม การพิจารณาคดีของเขามีกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2013 และในวันที่ 5 กันยายน 2013 เขา พร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสามคน ได้แก่ ฟรานซิสโก โคโลราโด เชสซา, เฟอร์นันโด โซลิส การ์เซีย และยูเซวิโอ มัลโดนาโด ฮุยตรอน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โฮเซถูกตัดสินจำคุก 240 เดือน (20 ปี) ในเรือนจำกลาง ตามมาด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลอีกสามปี ณ ตอนนี้ เขายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของรัฐบาลกลาง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบันของเขายังไม่เป็นที่เปิดเผย เขามีโทษจำคุกยาวนานก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม